不忘初心 砥礪前行 奮力開創反洗錢工作新局面

發布:2020-12-07 07:41:59??來源:tzgh.org ??作者:泰州新聞網 112次

不忘初心 砥礪前行 奮力開創反洗錢工作新局面

  不忘初心 砥礪前行 奮力開創反洗錢工作新局面

  中國人民銀行泰州市中心支行黨委書記、行長 李 軍

  自2004年建立和完善反洗錢工作部際聯席會議制度以來,中國始終堅持遵循FATF國際標準,以積極的姿態逐步建立和不斷完善本國的反洗錢和反恐怖融資體系,取得了積極進展。2017年,中央全面深化改革領導小組更是將反洗錢和反恐怖融資工作提升到國家戰略的高度,明確反洗錢和反恐怖融資工作是建設中國特色社會主義法治體系和現代金融體系的重要內容,是推進國家治理能力現代化、維護經濟社會安全穩定的重要保障,是參與全球治理、擴大金融業雙向開放的重要手段。

  近年來,在上級行的正確領導下,人民銀行泰州市中心支行以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,深入貫徹“風險為本”的工作思路,圍繞“打擊洗錢犯罪,維護金融安全”的目標,積極發揮金融機構第一道防線作用,同心協力,眾志成城,向黨和人民遞交了一份滿意的答卷。

  緊扣形勢 整章建制

  構建完善的組織體系

  規范管理,制度先行。人民銀行泰州市中心支行始終緊扣“風險為本”的政策導向,以“法人監管”為抓手,強化機制建設,推動全轄反洗錢和反恐怖融資體系不斷完善和發展。

  立足法人重點,制定《法人機構反洗錢內部控制評價辦法》,整體提升全轄法人銀行機構反洗錢內控機制有效性;開發法人金融機構反洗錢綜合管理系統,強化對法人銀行反洗錢工作的動態監控與評估。踐行分類監管,在全省率先推出《泰州市金融機構反洗錢工作考核評價試行辦法》,提高監管工作的針對性;出臺《銀行業金融機構高級管理人員反洗錢工作績效評估標準》,對銀行高管反洗錢工作績效開展評估;下發《泰州市金融機構協助反洗錢行政調查工作指引》,規范金融機構行政調查的各項流程。搭建協作框架,與市公安局、稅務局、安全局、檢察院、海關、監察委等多個部門簽訂合作備忘錄,奠定打擊各類洗錢犯罪的制度基礎;與市民政局聯合發文,對社會組織的反洗錢職責進行規范。

  通過多年的努力,反洗錢工作各項機制日趨完善,逐步形成了監管機構、義務主體、協作單位相互促進的良好格局,為泰州反洗錢事業不斷推進鋪平了道路。

  壓實責任 規范引導

  激發主體的履職能力

  履行反洗錢職責是《反洗錢法》賦予金融機構的義務,作為反洗錢第一道防線,全市各類金融機構在人民銀行泰州市中心支行的長期引導和督促下,強化責任意識,夯實基礎工作,整體履職效能不斷提升。

  組織開展賬戶核查工作,推動賬戶實名制落實;制定重點可疑交易模板,規范重點可疑交易報送內容和格式,金融機構重點可疑交易報告質量大幅提升;堅持政策導向,踐行受益所有人識別要求,引導金融機構通過多種途徑,逐層深入,精準鎖定最終受益所有人;落實監管要求,破解“短板效應”,打造法人銀行機構反洗錢中心,實現轄內法人銀行機構反洗錢工作“集中做、系統做、專家做”。

  2017年以來,全市金融機構戮力同心,基礎工作全面提升,客戶身份識別率100%,受益所有人識別率超80%;銀行柜面堵截多起電信詐騙;可疑交易報告精準度逐年提升,為打擊各類洗錢犯罪提供了線索支持,切實發揮了第一道防線的重要作用。

  拓展范疇 深化協作

  提供高效的專業支撐

  作為全轄反洗錢行政主管部門,人民銀行泰州市中心支行始終堅持加強與聯席會議成員單位的協作,深化協作內涵,拓展協作渠道,規范協作模式,縮小監管盲區,實現反洗錢工作成效的進一步提升。

  一方面,積極開展監管協調,與市民政局、住建局、財政局、司法局等部門對接,對全市社會組織、房地產企業、會計師事務所、律師事務所等特定非金融行業進行梳理和調研,探索特定非金融機構的監管模式;另一方面,強化與公安局、安全局、稅務局等單位的協作,積極提供線索,參與數據分析,有力支持了中央反腐敗斗爭、掃黑除惡專項斗爭、打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動、打擊騙取出口退稅和虛開增值稅發票專項行動,以及禁毒、反恐等專項工作。

  各協作單位高效配合,屢破部督大案,取得了豐碩的成果,多次受到人總行和公安部表彰。“2.18”、“8.03”和“8.01”特大地下錢莊案成功告破,堅定地維護了國家外匯管理秩序;“11.23”特大虛開增值稅發票案、“海觀山66號”輪船走私案的破獲挽回了稅收損失;“徐某、章某”特大跨省販毒案的破獲有力地打擊了毒品犯罪和黑惡勢力有組織犯罪,為維護社會穩定作出了貢獻。

  廣泛宣傳 分類培訓

  營造良好的社會氛圍

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